O Acfe
styczeń 1, 2008
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zapobieganiem i wykrywaniem oszustw oraz nadużyć gospodarczych. Stowarzyszenie jest uznane przez ACFE w Stanach Zjednoczonych za Oddział ACFE nr 114 w Polsce i posługuje się skrótem: ACFE Polska. Członkowie Stowarzyszenia podlegają Statutowi i Kodeksowi Etyki ACFE.
CEL
Naszym celem jest działalność edukacyjna służąca podnoszeniu kwalifikacji członków w zakresie prowadzenia badań oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych.
HISTORIA
ACFE Polska powstało w dniu 9 lipca 2003 i od razu rozpoczęło staranie o uznanie jako Oddział (Chapter) ACFE w Stanach Zjednoczonych. W dniu 29 września zostaliśmy oficjalnie uznani jako Poland Chapter nr 114. Niespełna miesiąc później w dniu 21 października 2003 otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
THE ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS - CENTRALA ACFE
The Association of Certified Fraud Examiners, założone w 1988 roku ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych w Austin (Teksas). Ponad 38 tysięczna zawodowa organizacja jest zaangażowana w nauczaniu przeciwdziałania oszustwom. Każdy członek ACFE noszący tytuł CFE zdobył certyfikat po bardzo rygorystycznym procesie kwalifikacyjnym.
CFE pochodzą z różnych profesji: audytorzy, księgowi, specjaliści od zapobiegania stratom, prawnicy, nauczyciele akademiccy i kryminolodzy. CFE zbierają dowody, oświadczenia, sporządzają raporty, asystują w prowadzeniu śledztw w różnych postaciach. CFE są zatrudniani w dużych korporacjach, agencjach rządowych i innych firmach świadczących usługi dochodzeniowe.
ACFE posiada na całym świecie 116 oddziałów lokalnych. CFE na całym świecie w ponad 100 krajach, na sześciu kontynentach przeprowadzili ponad milion dochodzeń w podejrzanych sprawach cywilnych i karnych. Kryminolog i były agent FBI Joseph T. Wells, CFE, CPA, jest Prezesem I założycielem ACFE, jak również członkiem Rady. Specjalista w zapobieganiu I wykrywaniu oszustw sprawozdawczości finansowej Toby J. F. Bishop, CFE, CPA, FCA jest Dyrektorem Zarządzającym ACFE.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Zarząd:
Piotr Krajewski - Prezes Zarządu CV
Krzysztow Bielowski - Członek Zarządu CV
Paweł Bandurski - Członek Zarządu CV
Piotr Kurdusiewicz CFE - Członek Zarządu CV
Tomasz Dyrda - Członek Zarządu
1. Wiesław Magierski
2. Artur Gębicz
3. Marzena Krupicz
Sąd Koleżeński:
1. Agnieszka Chojnacka
2. Daria Sadżuga CFE
3. Adam Bela
KODEKS ETYKI
Artykuł 1
Ekspert ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć, podczas wykonywania swoich obowiązków, zawsze powinien wykazywać się profesjonalizmem i starannością zawodową.
Artykuł 2
Ekspert ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć nie powinien angażować się w jakiekolwiek działania nielegalne i nieetyczne, bądź w działalność, która może prowadzić do konfliktu interesów.
Artykuł 3
Ekspert ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć zawsze powinien prezentować najwyższy poziom rzetelności w wykonywaniu wszystkich swoich obowiązków zawodowych, a także powinien podejmować się tylko spraw, co do których istnieje uzasadnione domniemanie, że zostaną one zakończone zgodnie z kompetencjami zawodowymi.
Artykuł 4
Ekspert ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć będzie działać zgodnie z prawem i będzie zeznawać w sprawach szczerze i bez uprzedzeń.
Artykuł 5
Ekspert ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć, podczas przeprowadzania badań, będzie zbierać dowody i dokumenty na poparcie formułowanych tez. Żadna z jego opinii nie będzie dotyczyć winy, bądź niewinności jakiejkolwiek osoby, bądź strony.
Artykuł 6
Ekspert ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć nie powinien ujawniać tajnych informacji zdobytych podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych bez uzyskania stosownego upoważnienia.
Artykuł 7
Ekspert ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć powinien ujawnić wszystkie istotne materiały, zdobyte podczas badania, które, w przypadku ich pominięcia, mogłyby spowodować zniekształcenie faktów.
Artykuł 8
Ekspert ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć powinien nieustannie dokładać wszelkich starań w celu podniesienia swoich kompetencji i efektywności pracy wykonywanej pod jego kierownictwem.
STATUT STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie działa zgodnie ze statutem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.
Statut ACFE Polska do pobrania (obowiązuje od 29 września 2005)